国际财税资格行家

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简介:教学理念:在CAMS和CGSS教学中注重把课本知识与实际案例相结合,多种教学方法灵活应用,形成“以教材为中心,把所学知识充分运用到工作中”的教学理念。专业资质:际舞弊审查师(CFE), 国际公认反洗钱专家(CAMS)个人简介:广州中医药大学 本科经济学士学位,高雄义守大学国际商务学系 交换生,英国北安普顿大学商务管理 本科管理学士学位,英国北安普顿大学MBA,工商管理硕士学位。擅长课程:反洗钱、制裁合规 5.专业能力:熟悉反洗黑钱、 制裁合规、 交易监控、 身份识别及反恐融资, 其中对反洗钱交易和名单筛查有一定见解。专业能力:原在汇丰, 现在渣打银行集团金融犯罪调查部工作, 拥有5年金融犯罪调查相关经验( 包含反洗钱交易监控一年、 客户身份识别筛查两年有余, 以及担任金融犯罪调查培训师近两年)。 作为前Level 3高级调查员和培训师, 在客户身份识别筛查以及即时支付交易筛查制裁合规方面, 拥有丰 富经验和扎实基础, 并充分了解国际支付当中SWIFT的知识, 拥有与之相关的培训师资格。 拥有强大而有效的金融犯罪调查思维, 协助调查并在交易监控范畴侦破多宗清洗黑钱案件。 作为培训师, 在沟通和演讲技巧上拥有丰富经验, 并且能出色地策划组织行动。 对于商业谈判、 团队管理和维持多方利益平衡亦有经验

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