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Sherlock 老师
财务会计培训、国际财税资格、美国注册舞弊审查师
简介：教学理念：在CAMS和CGSS教学中注重把课本知识与实际案例相结合，多种教学方法灵活应用，形成“以教材为中心，把所学知识充分运用到工作中”的教学理念。专业资质：际舞弊审查师（CFE）， 国际公认反洗钱专家（CAMS）个人简介：广州中医药大学 本科经济学士学位，高雄义守大学国际商务学系 交换生，英国北安普顿大学商务管理 本科管理学士学位，英国北安普顿大学MBA，工商管理硕士学位。擅长课程：反洗钱、制裁合规 5.专业能力：熟悉反洗黑钱、 制裁合规、 交易监控、 身份识别及反恐融资， 其中对反洗钱交易和名单筛查有一定见解。专业能力：原在汇丰， 现在渣打银行集团金融犯罪调查部工作， 拥有5年金融犯罪调查相关经验（ 包含反洗钱交易监控一年、 客户身份识别筛查两年有余， 以及担任金融犯罪调查培训师近两年）。 作为前Level 3高级调查员和培训师， 在客户身份识别筛查以及即时支付交易筛查制裁合规方面， 拥有丰 富经验和扎实基础， 并充分了解国际支付当中SWIFT的知识， 拥有与之相关的培训师资格。 拥有强大而有效的金融犯罪调查思维， 协助调查并在交易监控范畴侦破多宗清洗黑钱案件。 作为培训师， 在沟通和演讲技巧上拥有丰富经验， 并且能出色地策划组织行动。 对于商业谈判、 团队管理和维持多方利益平衡亦有经验
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Yang 老师
财务会计培训、国际财税资格、美国注册舞弊审查师
简介：教学理念：在CAMS和CGSS教学中注重把课本知识与实际案例相结合，多种教学方法灵活应用，形成“以教材为中心，把所学知识充分运用到工作中”的教学理念。专业资质：国际公认反洗钱师，美国注册舞弊审查师，国际注册反舞弊师，CET6：483分个人简介：西南政法大学法学院学士学位，澳门大学法学院硕士学位，ACFE深圳分会会员，广东省企业内部控制协会，企业反舞弊联盟个人会员擅长课程：国际反洗钱师专业能力：任职Dentons大成律师事务所北京总部刑事专业组，参与办理经济犯罪、金融犯罪、职务犯罪案件及相关风险咨询，如合同犯罪、融资类犯罪（贷款、非法集资等）、票据、信用卡犯罪、职务侵占、贿赂犯罪等，协助会见客户和当事人、整理诉讼材料和证据、参与案件调查、案例分析、法律文书写作、辅助开庭、行政支持；协助对银行金融机构、国企等常年法律顾问业务维持、企业监管及合规咨询
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